قام رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتمكن من التحفظ على شخصين متهمين بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال مقابل عمولة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون،وبعد جمع المعلومات والتحريات لمباحث الأموال العامة عن قيام المدعو ” م.ا. م “ويحمل جنسية إحدى الدول العربية وهو ” صاحب شركة للإستيراد والتصدير ومقيم بالقاهرة و”ا. م. ا” عامل ومقيم بأسوان، بمُمارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى الخارج بما يعرف بنظام المقاصة.
وذلك بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة يتحصل عليها المتحرى عنهما عن كل مبلغ مالى يتم تحويله ، بالمخالفة لأحكام القانون ،وبتقنين الإجراءات ،التى قام بها رجال الادارة العامة ،وإستهدافهما وضبطهما حــال مُزاولة نشاطهما المُؤثم بداخــل شـركة المتحرى عنه الأول بدائرة قســم شرطــة عابدين، وكان بحوزته المتهمين العديد من المبالغ المالية بهدف الاتجار .
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجارى بلغت نحو (30 مليون جنيه مصرى، 182 ألف دولار أمريكى، 257 ألف جنيه سودانى، 280 ألف ريال سعودى) وبمواجهتهما اعترفا المتهمين بصحة الواقعة ،وأن المبالغ المالية المضبوطة هى حصيلة لنشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن مختار محافظ دمياط، تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ…
في إطار توجيهات السيد محمـــد عبــد اللطيف وزيـر التربيـة والتعليـم والدكتـور أيمــن الشهـابي محافظ دمياط.…