تمكنت مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط تشكيل عصابى مكون من ٣ أشخاص قاما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حيث يقوم إثنين منهم من تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث بحوالات بنكية ليقوم بإستيلامها وإستبدالها بما يعادل الجنيه المصري.
تحريات المباحث
وعلى هذا السياق أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام 3 أشخاص تاجر أقمشة ، عامل يعمل بإحدى الدول العربية مقيمان بمحافظة الدقهلية ، مدرس مقيم بمحافظة الجيزة يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية الدولار الأمريكى من خلال الثانى والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
الإجراءات المتخذة
وعقب إتخاذ الإجراءات اللازمة أمكن ضبط المتهم الأول تاجر الأقمشة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الآخران، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى 280000 دولار أمريكى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً:
مديرية الصحة بالشرقية تغلق مصنع أعلاف ومجزر نصف آلى لوجود نقص فى الإشتراطات الصحية بالشرقية
